БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ В 2025 ГОДУ
Граждане Израиля, включая тех, кто не является налоговым резидентом, имеют право переводить деньги из-за рубежа на свои счета в израильских банках. Однако при переводе значительных сумм необходимо учитывать требования местного законодательства и банковской системы.
В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, если сумма перевода превышает $10 000 (или эквивалент в другой валюте), банк потребует документальное подтверждение источника происхождения средств.
Закон о запрете отмывания капитала вступил в силу в феврале 2002 года и распространяется на всю банковскую систему, включая банковские кредитные компании.
Внутренние правила банков: что нужно знать
Хотя Банк Израиля регулирует финансовую систему, каждая кредитная организация устанавливает собственные правила верификации клиентов и проверяет происхождение средств. Это значит, что перечень запрашиваемых документов может различаться в зависимости от банка.
Основные источники происхождения средств:
Официальный доход (заработная плата);
Доходы от предпринимательской деятельности;
Дивиденды компаний;
Продажа недвижимости, автомобилей и других активов;
Продажа бизнеса или доли в нем;
Средства, полученные по наследству, в дар или в результате выигрыша в лотерею.
Для каждого из этих случаев предусмотрен определенный пакет документов, подтверждающих легальность получения средств и соблюдение налогового законодательства в стране их происхождения.
Какие документы потребуются?
Заработная плата:
Справка о доходах (например, форма 2-НДФЛ для граждан РФ);
Выписка по банковскому счету за последние 6 месяцев;
Подтверждающий документ от аудитора или адвоката.
Доходы предпринимателя, дивиденды:
Налоговые декларации с отметкой налоговых органов;
Решение о распределении дивидендов;
Выписка по счету за последние 6 месяцев;
Аудиторское или юридическое подтверждение.
Продажа недвижимости, автомобилей:
Договор купли-продажи;
Выписка по счету, подтверждающая поступление средств;
Документ от аудитора или юриста о легальности сделки и уплате налогов.
Продажа бизнеса или доли в компании:
Договор купли-продажи;
Выписка из банка о поступлении средств;
Справка о законности сделки.
Наследство, дарение, выигрыш в лотерею:
Нотариально заверенные документы о наследстве или дарении;
Выписка по счету;
Аудиторская справка о легитимности транзакции.
Как долго проходит проверка?
После подачи всех документов банк проводит комплаенс-проверку, которая может занять до двух недель. В отдельных случаях банк может запросить дополнительные подтверждения, что увеличивает срок рассмотрения заявки.
Как упростить процесс перевода?
Самостоятельное оформление перевода в Израиль сопряжено с рядом бюрократических сложностей. Ошибки в документации могут привести к задержкам или отказу в переводе.
Что мы предлагаем?
1. Удалённое открытие счёта в российском банке из Израиля
Вам не нужно ехать в Россию, чтобы открыть счёт. Мы предлагаем возможность открытия счёта в российском банке удалённо, без необходимости в поездках, доверенностях или долгих ожиданиях. Все процедуры могут быть выполнены из комфорта вашего офиса в Израиле.
2. Удалённое открытие счёта в армянском банке
Мы также обеспечиваем возможность открытия счёта в армянском банке по видеосвязи, что делает процесс максимально простым и удобным.
3. Полное сопровождение
Наша команда профессионалов предоставляет полное сопровождение на каждом этапе. Мы подготавливаем все необходимые документы, включая аудиторские заключения по форме израильских банков. Это упрощает процесс для наших клиентов и снижает риск возникновения ошибок. Вы можете быть уверены, что все документы будут оформлены корректно и своевременно.
4. Привилегированные курсы валют
Мы предлагаем возможность приобретения валюты в армянском банке по специальному курсу, который значительно выгоднее рыночного. Это позволит вам существенно экономить средства при международных переводах и конвертации, делая финансовые операции более эффективными.
5. Прозрачность
Мы строго соблюдаем законодательство обеих стран, гарантируя прозрачность всех финансовых операций. Наши клиенты получают чёткие расчёты и полную информацию на всех этапах, что обеспечивает безопасность и уверенность при проведении сделок.
С нашей помощью ваши финансовые операции станут проще, безопаснее и выгоднее, даже в условиях новых экономических реалий. Мы готовы работать с вами, предоставляя надёжные решения для осуществления переводов и открытия счетов в банках России, Армении и Израиля.
Не упускайте возможность воспользоваться нашими услугами. Свяжитесь с нами уже сегодня и узнайте, как мы можем помочь вам в текущей финансовой ситуации!
Запишитесь на консультацию уже сегодня, и вы узнаете, как перевести деньги без стресса, потерь и бюрократии.
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время.
* Нажимая на кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных